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제1조는 XXX주식회사(이하 회사)의 조직 및 운영활동을 규정하고 투자자의 정당한 권익을 보호하며 회사의 발전을 촉진하는 것입니다 "중화인민공화국 회사법"(이하 "회사법"이라 함) 및 "중화인민공화국 기업국유자산법"에 의거
(이하 '국유자산법'이라 함) '국유기업 개혁 심화에 관한 중국공산당 중앙위원회 및 국무원의 지도의견' '국유기업 법인지배구조를 더욱 개선할 것에 관한 국무원판공청 의견' '중국공산당 중앙위원회 조직부와 당위원회의 국유기업 당 건설을 확고히 추진하는 규정' 국무원 국유자산감독관리위원회의 정관 이 정관은 《정관의 편입에 관한 고시》 및 기타 법률, 법규, 국가 및 자치구 국유기업 당건설사업회의 배치, 자치구 인민정부(이하 자치구 정부라 함)의 관련 규정, 《자치구 정부에 대한 조치》 등 법률 규정으로 제정된다 자치구 인민정부 국유자산감독관리위원회(이하 지구국유자산감독관리위원회라 함)가 발행한 투자기업협회 정관 관리
두 번째 회사는 자치구 정부가 설립하기로 결정한 완전 국유 유한 책임 회사입니다 구 국유자산 감독관리위원회는 국유자산의 투자자로서의 직책을 수행하며, 출자한 출자의 한도 내에서 회사에 대해 유한책임을 진다
제3조 회사명:…
영어 이름: (약어: ) 회사 주소:
우편번호: 0
제4조 회사의 사업 운영 및 기타 활동은 중화인민공화국 법률을 준수해야 합니다법규, 자치구 정부 및 구 국유자산 감독관리위원회의 관련 규정을 준수하고, 구 국유자산 감독관리위원회가 법에 의거하여 실시하는 감독 관리를 수용하며, 대중의 감독을 수용하고, 사회적 책임을 지며, 지속 가능한 발전을 달성하고, 투자자에 대해 책임을 지며, 투자자의 정당한 권익을 훼손해서는 안 됩니다
회사는 법에 따라 기업 지배 구조를 확립하고 개선해야 하며 내부 감독, 관리 및 위험 통제 시스템을 구축하고 개선해야 합니다
제5조 회사는 기업법인으로서 법에 따라 법인재산권을 향유하며 전재산으로 회사채무에 대해 유한책임을 진다
제6조 본 정관은 회사, 이사, 감사, 총경리, 부총경리 및 기타 고위 관리자와 법률 및 규정에서 정한 기타 조직 및 개인에게 구속력을 갖습니다
제7조 회사의 이사(사외이사는 제외)와 고급 관리인은 구국유자산감독관리위원회의 동의 없이 다른 기업에서 시간제 근무를 할 수 없다
제8조 회장(또는 총경리)은 회사의 법적 대표자이다
제9조 회사는 사업 발전의 필요에 따라 관련 법률 및 규정과 관련 부서의 승인을 받아 국내외에 자회사 또는 지점을 설립할 수 있습니다
제10조 회사는 "중국공산당 헌법"의 규정에 따라 당조직을 설립한다 회사의 개혁과 발전에서는 당 건설의 동시 기획, 당 조직과 사업 기관의 동시 설립, 당 조직 지도자와 당원의 동시 배치, 당 사업의 동시 발전을 견지해야 합니다 회사당조직의 령도핵심과 정치적핵심역할, 기층당조직의 전투요새역할, 당원들의 전위와 모범적역할을 충분히 발휘시켜 당의 령도와 당건설이 회사의 개혁과 발전에 충분히 반영되고 효과적으로 강화되도록 하여야 합니다 당조직구조와 인력구성은 회사의 경영구조와 설립에 포함되며 당조직의 운영자금은 회사예산에 포함되며 회사의 관리비에서 지출된다 당조직의 조사와 토의는 이사회와 경영진이 주요 경영사항을 결정하기 위한 준비절차이다
회사의 당 건설 사업에 대한 전반적인 요구 사항은 당이 당을 관리하고 당을 엄격하게 통치해야 한다고 주장하며 국유 기업의 당 건설을 확고하게 강화하고 기업의 개혁과 발전에 대한 당의 령도 책임을 효과적으로 이행하며 방향을 설정하고 전반적인 상황을 관리하며 실행을 보장해야 한다는 것입니다 회사 당위원회는 직책범위 내에서 중대한 문제에 대한 의사결정권을 행사하며 회사 내 당과 국가의 원칙, 정책 실시에 대한 감독을 보장한다 법률에 따라 자신의 권한을 행사하는 이사회, 감사위원회 및 관리자를 지원합니다 간부당 관리 원칙을 견지하고 이사회가 법에 따라 경영 관리자를 선출하는 것과 법에 따라 경영 관리자가 법에 따라 인권을 행사하는 것을 결합하여 회사의 인력 선발 및 채용에서 당 조직의 지도와 검열 역할을 충분히 발휘하며 현대 기업을 설립하고 개선합니다 선발 및 채용 메커니즘은 산업 시스템의 요구와 시장 경쟁의 요구에 부합합니다 당건설사업 책임제도를 엄격히 실시하고 당건설사업 평가를 강화하며 깨끗하고 정직한 정부 건설을 위한 당위원회의 주요 책임과 기율검사위원회의 감독 책임을 효과적으로 이행한다 전심으로 직원들에게 의지하고 직원대회 사업을 지지한다 대중사업에 대한 당조직의 령도를 강화하고 당건설과 대중건설의 사업기제를 개선하며 회사의 조화롭고 과학적인 발전을 보장하고 촉진한다
제11조: 노동자대표대회를 기본형태로 하여 기업의 민주적 경영제도를 보완하고, 노동자대표대회가 법에 따라 권한을 행사하는 것을 지지 및 보장하며, 직원에 대한 민주적 관리와 감독을 강화하고, 직원의 정당한 권익을 수호합니다
회사 직원은 관련 국가 법률 및 "중화인민공화국 노동조합법"에 따라 노동조합을 조직하고 노동조합 활동을 수행하며 직원의 합법적인 권리와 이익을 보호합니다 회사는 노동조합의 활동을 지원해야 한다
제12조 회사는 법률에 의거하여 각 업종의 주관부서가 수행하는 관리활동을 준수해야 하며, 법률에 따라 관련 관리부서가 수행하는 지도, 조정, 감독 및 검사를 받아야 합니다
제13조 회사의 사업목적: 회사의 사업기간:…
제14조 회사의 업무범위:사업 목적 및 범위:……。
제15조 회사의 등록자본금은 1억 위안입니다 투자방법:………
(화폐, 자산 등), 투자시간 :
제16조 회사는 주주총회를 개최할 수 없다 구 국유자산감독관리위원회는 투자자로서 주주회의 권한을 행사하며 법에 따라 다음과 같은 권리를 향유합니다
(1) 회사의 정관 및 정관 개정 계획을 승인합니다
(2) 회사의 주요 사업을 결정하고 회사의 발전 전략 계획을 검토하며 회사의 사업 정책 및 투자 계획을 결정합니다
(3) 법률에 따라 직원 대표가 아닌 이사 및 감독자를 임명 및 해임하고 해당 이사 및 감독자를 결정합니다
감독자의 보수;
(4) 회사에 총책임자 및 기타 고위 경영진을 지명(또는 추천)합니다
(5) 회사 회장 및 감사회 의장의 업무 성과를 평가하고 기타 이사회 및 감사회 구성원의 직무 수행을 평가합니다
(6) 회사의 관련 고위 관리자에 대한 성과 평가를 실시할 때 이사회를 안내합니다
(7) 이사회 및 감독위원회의 보고서를 검토하고 승인합니다
(8) 회사의 연간 재정 예산, 결산 계획, 이익 분배 및 손실 보상 계획을 검토하고 승인합니다
(9) 이사회의 주요 결정에 대한 규정 준수 검토 메커니즘을 확립합니다
(10) 감독위원회 구성 및 책임성을 위한 구체적인 조치를 수립합니다
(11) 회사의 합병, 분할, 상장, 등록자본금의 증감, 채권발행, 이익배분, 해산, 파산신청 등을 검토하고 승인합니다
(12) 재정적 상각에 대한 검토, 승인, 제출 및 회사의 주요 자산 손상 조항 재작성
회계 정책 및 회계 추정, 주요 재산권 이전, 자본 증자, 자본 운영, 주요 투자, 위탁 대출, 자금 조달, 보증, 외부 기부 등의 주요 변경;
(13) 중요한 자회사의 관련 주요 사항을 검토합니다
(14) 회사의 자산 청산 및 자본 검증 프로젝트와 결과 보고서를 검토하고 승인합니다
(15) 회사의 운영 상태 및 재무 상태를 이해하고 회사의 생산 운영, 재무 관리, 회의 정보 및 회사 리더의 경제적 책임 수행에 대한 검사 또는 감사를 조직합니다
(16) 법률, 규정 또는 회사 정관에 규정된 기타 권리
구 국유자산 감독관리위원회가 상기 사항에 대해 결정을 내릴 경우 관련 규정에 따라 자치구 정부에 제출하여 승인을 받아야 하며 검토 및 승인을 위해 제출해야 합니다
제17조 구 국유자산 감독관리위원회는 다음 의무를 이행한다
(1) 회사의 정관을 준수합니다
(2) 회사의 등록 자본금이 확보되어 있는지 확인하고, 출자한 자본 금액 한도 내에서 회사에 대해 유한 책임을 지며, 임의로 자본을 인출할 수 없습니다
(3) 법률에 따라 회사의 정당한 권리와 이익을 보호하고 회사의 사업 발전을 지원합니다
(4) 법률, 법규에 규정된 기타 의무
제18조 회사에는 당위원회(당조직)가 있어야 하며 l 당위원회(당조직) 서기를 포함하며 상급 당조직이 임명한다 1-2명의 부대비서와 기타 당위원회(당조직) 성원 몇 명을 둘 수 있다 당위원회(당조직)의 비기와 위원장은 원칙적으로 동일인이 맡는다 우수한 파티
조직은 국영 기업의 기율 검사 팀 리더(기율 검사 위원회 비서)에 대한 임명 제도와 정기적인 직무 순환 제도를 시행합니다 기율검사팀장(기율검사위원회 서기)은 이사회 및 이사회 특별위원회 회의에 참석할 수 있다
제19조 당위원회(당조직)가 주로 연구하고 결정하는 사항은 다음과 같다
(1) 상급 당 조직의 결의와 지시를 관철하기 위한 당의 노선, 원칙, 정책 및 계획과 조치를 관철한다
(2) 이사회 및 총경리의 주요 결정, 주요 프로젝트 준비, 대규모 자본 운영 및 기타 문제를 연구하고 논의합니다
(3) 회사가 관리하는 간부 후보자를 추천, 추천 및 토론하고 회사의 중간 관리자를 위한 후보자를 결정하며 회사의 지도자 후보자를 추천하고 회사가 관리하는 당 및 대중 부서의 임명, 해임, 상금 및 처벌을 결정합니다
(4) 회사의 개발 전략 계획 권장 사항을 검토합니다
(5) 당 건설 작업 시스템, 규정 및 기타 규범 문서를 공식화합니다
(6) 당위원회(당 조직)의 연간 업무 계획을 수립하고 연간 업무를 요약하며 지시, 보고 등에 대한 중요한 요청을 결정합니다
(7) 당 건설, 기층 조직 건설, 당원 팀 구성, 간부 및 인재 팀 구성, 사상 및 정치 사업, 정신 문명 건설, 기업 문화 건설 및 당 스타일 및 깨끗한 정부 건설에 대한 계획 및 계획을 수립하고 직장에서 중요한 문제를 결정합니다
(8) 통일전선, 노동조합, 공산주의 청년동맹, 여성, 베테랑 간부 등의 활동을 연구하고 토론합니다
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(9) 대다수 직원의 중요한 이익과 관련된 중요한 문제를 검토합니다
(10) 당원 및 간부를 위한 교육 및 훈련 계획과 실행 계획을 수립합니다
(11) 자회사의 연간 정당 구성, 정당 스타일 및 깨끗한 정부 책임 시스템 평가의 결과와 상벌 계획을 연구합니다
(12) 회사의 선진적인 기층당 조직, 우수한 공산당원, 우수한 당원 등의 선정 및 표창;
(13) 회사의 당위원회, 기율검사위원회, 노동조합, 공산주의청년동맹, 부녀단체 및 기타 사업조직의 설립, 설치 및 인력배치를 연구하고 결정합니다
(14) 당위원회(당조직) 재선사업;
(15) 당위원회가 토의하고 결정해야 할 기타 주요 문제 제20조 당위원회(당조직)비서의 책임
(1) 지도자는 기업당위원회(당조직)의 전반적인 사업을 감리하고 당위원회(당조직)에 대하여 전적으로 책임을 지며 기업당위원회(당조직)의 사업책임을 성실히 수행하며 기업의 당건설사업을 잘한다
(2) 다른 기업 거버넌스 기관과 협력하여 팀과 모든 직원이 당의 노선, 원칙, 정책 및 관련 정부 법률 및 규정을 구현하도록 유도합니다
(3) 당위원회(당 조직)의 지도 하에 통일된 배치와 기업의 실제 업무와 결합하여 당위원회(당 조직) 업무 계획, 당원 교육 발전 계획, 연간 업무 계획 및 업무 요약의 작성을 조직한다
(4) 당위원회(당조직)회의, 지부비서회의, 중앙그룹연구회, 지도간부의 민주생활회의를 주최하고 지도팀의 사상, 조직, 스타일 건설을 훌륭히 수행하며 당 스타일 책임제와 깨끗한 정부 건설을 책임진다
(5) 풀뿌리 지부 업무의 리더십을 강화하고, 지부 비서의 연구, 훈련 및 교육을 조직하고, 지부 비서의 열정을 동원하며, 지부 비서의 정치적 자질과 업무 수준을 향상시킵니다
(6) 작업 계획, 개발 계획 및 개혁 계획과 같은 "3가지 중요한 하나" 문제의 의사 결정에 참여하고 다른 거버넌스 기관이 직무 범위 내에서 독립적으로 업무를 수행하도록 지원합니다
(7) 간부 평가와 수천 명의 예비군 선발 및 훈련을 담당합니다
(8) 그룹 조직을 선도하여 독립적으로 업무를 수행하고 직원의 업무, 학습 및 생활에 관심을 갖습니다
그리고 생각들
제21조 당위원회 부서기의 책임
당위원회(당조직)비서의 령도밑에 기업의 당건설사업을 책임지며 당위원회를 보좌한다
(당조직) 비서는 당위원회(당조직)의 전반적인 사업과 일상사무를 관장하며 당위원회(당조직)의 종합적이고 통일적인 사업과 비서가 위임한 사항을 책임진다
(1) 당의 노선, 원칙, 정책 및 우수한 지시와 결의를 성실히 관철하고 당위원회(당 조직) 회의의 결의를 전면적으로 관철하며 심층적인 조사와 연구를 진행하고 구체적인 이행 의견을 제시합니다
(2) 각 분야의 정치 이론 연구를 검사하고 감독합니다 비서가 없을 때에는 당위원회(당조직)의 일상업무를 총괄한다
(3) 당위원회(당 조직) 비서가 당의 이념, 조직, 풍격 건설에서 일을 잘하도록 돕고 각 기층 당 지부의 전투 요새 역할과 당원들의 전위와 모범적인 역할을 충분히 발휘하도록 지원합니다
(4) 간부에 대한 교육, 관리, 선발, 추천 및 민주적 감독을 잘 수행한다 예비 간부를 육성 및 교육하고 간부 팀을 구축하기 위해 비서를 지원합니다
(5) 주요 문제에 대한 의사 결정에 참여하고, 비서의 권한 행사를 지원하며, 리더십 팀의 단결과 조정을 통해 훌륭한 업무를 수행합니다
(6) 민주적 중앙집권제 구현에 앞장서고 비판과 자기비판을 수행하며 팀 단결과 구축을 향상합니다
(7) 다양한 관리자 간의 업무를 조정하는 데 있어 비서를 지원합니다
(8) 당위원회(당조직)가 배정한 책임사업과 기타 임무를 완수한다 제22조 절차 규칙
(1) 당위원회(당조직)토론의 주요 형식은 당위원회(당조직)회의이다 당위원회(당조직)회의는 원칙적으로 월 1회 개최하며 특별한 사정이 있는 경우 임시로 개최할 수 있다 윌
회의는 비서가 소집하고 주재합니다 서기가 회의에 참석할 수 없는 경우에는 차관에게 위임하여 회의를 소집하고 주재하도록 할 수 있다
(2) 당위원회(당조직)회의의 주제는 비서가 정하거나, 회의주최자는 비서가 촉탁할 수 있다 회의 주제가 결정된 후에는 일반적으로 변경되지 않습니다 특별한 사정이 없는 한 임시적인 동의는 허용되지 않습니다
(3) 당위원회(당조직)회의의 주제와 소집시간을 모든 당원들에게 미리 알려야 하며, 의사결정에 관여하는 모든 인원들에게 관련자료를 제공하여야 한다 의결회의에 제출된 주요 사항은 사전에 조사, 연구되어야 하며, 각 당사자의 의견과 반성을 주의 깊게 들어야 한다 해결해야 할 문제가 관련 부서나 부서와 관련된 경우 관련 당사자의 의견을 수렴해야 합니다 일부 문제의 경우 두 개 이상의 비교 가능한 계획을 제안해야 합니다
(4) 당위원회(당조직)회의를 소집할 때에는 당위원회(당조직)성원의 과반수 이상이 출석하여야 하며, 3중중요사항을 결정할 때에는 당위원회 위원의 3분의 2 이상이 출석하여야 한다 회원이 부득이한 사유로 회의에 참석할 수 없을 때에는 회의 전에 위원장에게 퇴회를 요청하고 서면으로 의견을 진술할 수 있습니다 필요한 경우 회의주최자는 당위원회(당조직)회의에 참석할 관련 인원을 정할 수 있다 참석자는 논의된 안건을 소개하고 의견 및 제안을 표명할 수 있으나 투표권은 없습니다
(5) 당위원회(당조직)가 중요한 문제를 결정할 때에는 충분히 토의한 후 표결에 부쳐야 한다 회의에 참석하는 회원들은 각자의 의견을 충분히 토의하고 표명해야 하며, 최종적으로 사무총장이 최종의견을 발표해야 한다 투표 시, 찬성표가 출석 회원 수의 과반수를 초과해야 통과됩니다 투표는 구두, 거수, 비밀투표, 등록투표로 실시할 수 있습니다 회의에서 다수의 안건이 결정된 경우 안건별로 표결한다 심각한 차이가 있고 양측의 수가 가까울 경우 일반적으로 결정을 연기하고 추가 조사 및 연구를 수행하고 의견을 교환하며 다음 번에 투표해야 합니다
(6) 당위원회(당조직)회의에서 결정한 후 분업과 책임분담원칙에 따라 회의의 서기 또는 소집자는 관련 위원들이 집행책임을 진다는 점을 명확히 하고 당위원회(당조직)가 이를 처리한다
사무실은 촉구할 책임이 있습니다 어떠한 사유로 실시할 수 없는 경우 분과위원회 위원은 당위원회(당조직)에 그 사유를 설명하여야 한다
(7) 당위원회(당조직)회의는 당위원회(당조직)사무소의 전임자가 기록하며 필요에 따라 회의록을 작성한다 회의에서 결정된 사항, 과정, 참가자, 의견, 결론 등을 완전하고 자세하게 기록하여 향후 참고를 위해 보관해야 합니다
(8) 당위원회(당조직)회의에서 토의, 승인하고 당위원회(당조직)의 명의로 제출 또는 발행하는 문서, 회의록에는 비서 또는 비서가 위임한 부서기가 서명하여야 한다
(9) 중대한 돌발상황과 돌발상황이 발생하여 당위원회(당조직)회의를 소집하기에는 시간이 너무 늦어졌을 경우 비서, 부서기는 임시로 문제를 처리하고 그 후 적시에 당위원회(당조직)에 보고할 수 있다
제23조 회사는 이사회를 설치하며 구 국유자산감독관리위원회는 회사 이사회가 투자자의 권한 중 일부를 행사하도록 위임할 수 있다
제24조 회사의 이사회는 X명의 직원 이사를 포함한 X명의 이사로 구성됩니다
이름, 사외이사의 X 이름 직원이사, 사외이사를 제외한 이사장, 부이사장, 이사회 구성원은 현 국유자산감독관리위원회가 관리권한과 관련 절차에 따라 임명한다 직원 이사는 법에 따라 회사 직원 대표 회의에서 선출됩니다 사외이사의 선정은 구 국유자산감독관리위원회의 협의를 거쳐 결정됩니다
부서에서 지명하고 법적 절차에 따라 임명 및 해임됩니다 회사 이사회의 매 임기는 3년이다 이사의 임기가 만료된 경우 평가를 통과한 사외이사는 재선될 수 있고, 사원이사는 재선될 수 있다
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제25조 이사는 법률에 따라 다음과 같은 권리를 향유합니다
(1) 관련 규정에 따라 이사회에 참석하고 의결권을 행사합니다
(2) 회사 정관의 규정 또는 이사회의 위임에 따라 회사를 대신하여 관련 업무를 수행합니다
서비스;
(3) 이사회에 제출된 자료에 대한 보완 및 개선 요구 사항을 제시합니다
(4) 지역 국유자산 감독관리위원회에 서면 또는 구두로 관련 정보 및 의견을 보고하고 요청합니다
(5) 법률, 규정, 회사 정관에 규정된 기타 권리 제26조 이사는 다음과 같은 의무를 부담합니다
(1) 법률, 규정 및 회사 정관을 준수하고, 이사회 결의를 이행하고, 직무를 충실히 수행하며, 법률에 따라 회사의 이익과 투자자의 합법적인 권리와 이익을 보호합니다
(2) 자신 또는 타인을 위해 회사와 유사한 사업을 운영하거나 회사의 이익에 해를 끼치는 활동에 참여해서는 안 됩니다
(3) 회사의 영업 비밀을 공개하지 말고 자신 또는 Qianqian Company에 속해야 하는 타인을 위한 사업 기회를 모색하기 위해 자신의 권한을 사용하지 마십시오
(4) 관련 규정에 따라 회사의 주요 결정, 주요 재무 사항 및 자산 상태에 대한 보고서를 투자자에게 제공합니다
(5) 직무 수행에 대한 감독 위원회의 법적 감독 및 합리적인 제안을 수락합니다
(6) 법에 따라 부담해야 하는 기타 의무
제27조 회사 이사회는 투자자에 대한 책임을 진다 이사회는 법률, 규정 및 투자자의 승인 범위 내에서 다음 권한을 행사합니다
(1) 관련 규정 및 투자자의 결정을 이행하고 투자자에게 업무를 보고합니다
(2) 회사의 정관과 정관 개정 계획을 작성하고 승인을 위해 투자자에게 제출합니다
(3) 회사의 발전 전략 계획을 수립하고 검토를 위해 투자자에게 제출합니다
(4) 회사의 발전 전략 계획에 따라 회사의 사업 계획 및 투자 계획을 수립합니다
(5) 관련 절차에 따라 회사의 총지배인 및 기타 고위 관리자를 임명 또는 해임하고, 총지배인의 지명에 따라 재무 이사를 임명 또는 해임하기로 결정합니다
(6) 당 조직과 충분히 소통하고 이사회 관리자를 선발하는 시범 프로그램을 질서있게 수행하며 다음을 추가합니다
관리자의 강력한 관리 및 감독
(6) 회사의 합병, 분할, 해산, 청산, 회사 형태 변경 등에 대한 계획을 수립하고 승인을 위해 투자자에게 제출합니다
(7) 회사의 주요 자산 손상 조항의 재정적 상각, 회계 정책 및 회계 추정의 주요 변경, 주요 재산권 이전, 자산 처분, 자본 운용, 주요 투자, 위탁 대출, 자금 조달, 보증, 외부 기부 등을 승인 또는 제출을 위해 투자자에게 보고합니다
(8) 회사의 연간 재정 예산 및 결산 계획을 수립하고 승인을 위해 투자자에게 제출합니다
(9) 회사의 이익 분배 계획, 손실 보상 계획, 자산 청산 및 자본 검증 계획을 수립하고 이를 투자자에게 제출하여 승인을 받습니다
(10) 회사의 통합 회계 방법을 공식화합니다
(11) 회사의 등록 자본금 증감 및 회사채 발행 계획을 수립하고 이를 투자자에게 제출하여 승인을 받습니다
(12) 회사의 연간 총 급여 예산 계획을 수립합니다
(13) 성과 평가를 위해 지역 국유 자산 감독 관리 위원회가 임명한 사람을 제외하고 회사의 다른 고위 관리자의 비즈니스 성과 평가를 담당하고 보상을 결정합니다
(14) 전체 지분을 소유하거나 통제하는 자회사의 주요 문제를 검토하거나 결정합니다
(15) 회사의 내부 관리 조직 설립 계획을 결정합니다
(16) 회사의 기본 관리 시스템을 수립하고 이를 투자자에게 보고하여 제출합니다
(17) 법에 따라 감독위원회의 업무를 적극적으로 지원하고 감독위원회의 감독 및 검사를 받아들입니다
(18) 법률, 규정에 따라 투자자가 부여한 기타 권한 제28조 이사회 의장은 다음의 권한을 행사한다
(1) 이사회를 소집 및 주재하고, 이사회의 일상 업무를 주재하며, 이사회 휴회 중에는 이사회의 승인에 따라 이사회 권한의 일부를 행사합니다
(2) 이사회 결의안 이행을 감독하고 검사합니다
(3) 이사회의 승인에 따라 전체 지분을 소유하거나 지주 회사의 법적 대표와 함께 연간 국유 자산 관리 책임 서한에 서명합니다
(4) 법률, 행정 규정에 따라 의장이 서명하고 이사회가 승인해야 하는 이사회 문서 및 문서에 서명합니다
(5) 특별한 자연재해와 같은 불가항력적인 긴급 상황이 발생한 경우 법률, 규정 및 회사 이익에 따라 회사 업무를 처리하기 위한 특별한 권한을 행사하고 이후 회사 이사회 및 투자자에게 보고합니다
(6) 적시에 이사회에 주요 운영 문제 및 운영 위험을 보고합니다
(7) 법률, 규정 및 투자자와 이사회가 승인한 기타 권한에 따라 법정 대리인이 행사해야 하는 기타 권한
제29조 회사의 이사회는 최소한 1년에 2회 회의를 개최해야 하며, 회의 개최 10일 전에 모든 이사에게 이를 통지해야 합니다
회사의 이사회 회의에는 이사의 절반 이상이 참석해야 합니다 회사의 이사회는 회장이 소집하고 그 의장이 된다 위원장이 직무를 수행할 수 없거나 직무를 수행하지 아니하는 경우에는 부위원장이 회의를 소집하고 그 의장이 된다 부회장이 직무를 수행할 수 없거나 직무를 수행하지 못하는 경우에는 이사 과반수 이상이 공동으로 이사를 선출하여 회의를 소집하고 주재해야 합니다
임시 이사회 회의는 다음 상황에서 10일 이내에 개최되어야 합니다:
(1) 투자자의 요청에 따라 소집됩니다
(2) 이사의 1/3 이상이 소집을 제안합니다
(3) 회의는 감독위원회가 제안합니다
제30조 이사회 회의에는 이사가 직접 참석해야 합니다 어떠한 사유로든 참석할 수 없는 경우에는 서면으로 다른 이사에게 참석을 위임할 수 있습니다 위임장은 승인 범위를 명시해야 합니다
제31조 이사회에 결의를 위해 제출된 주요 의사결정 사항, 규약, 계약서는 회의 전에 적법성 검토 절차를 거쳐야 합니다 회사의 법무부서와 외부 법률 고문이 법률 검토 및 의견을 제시하고 회사의 법무 자문위원(법무 담당 부사장)의 서명을 받습니다 당 조직은 연구하고 토론하고 서명합니다 본부장실회의에서 법률적 검토가 완료되었다면 다시 법률적 검토 과정을 거치지 않아도 됩니다
제32조 이사회의 결의에 대한 투표는 1인 1표로 한다 논의된 문제에 대해 이사회가 내린 결의안이 유효하려면 전체 이사의 과반수 이상이 승인해야 합니다 투자자 또는 자치구 정부에 보고하여 승인을 받는 사항은 전체 이사의 3분의 2 이상의 승인을 받아야 효력이 발생합니다
제33조 이사회 회의는 의사록을 작성해야 하며 회의에 참석한 이사가 서명해야 합니다 이사회는 거수 또는 기타 법적 구속력이 있는 방법으로 투표할 수 있습니다
제34조 이사는 이사회의 결의에 책임을 집니다 이사회의 결의가 국내 법령 또는 회사 정관을 위반하여 회사에 심각한 손실을 초래한 경우, 의사 결정에 참여한 이사는 회사에 대해 배상 책임을 집니다 다만, 의결 과정에서 반대 의사를 표명하고 이를 회의록에 기록한 것이 입증된 경우에는 책임이 면제될 수 있다 이사회에 참석하지 않거나 이사회에 참석할 대표자를 선임하지 아니한 이사는 이의를 표명하지 아니한 것으로 간주되며, 책임이 면제되지 아니한다
제35조 이사의 의무에 관한 본 장의 규정은 특정 직무 외에 회사 경영진 및 기타 고위 관리자에게도 적용됩니다
제36조 회사에는 총경리 1명과 부총경리 몇 명을 둔다 총지배인과 차장은 관리권한 및 관련 규정된 절차에 따라 임면된다
사업 개발의 필요와 투자 승인에 따라 수석 엔지니어, 수석 이코노미스트, 수석 이코노미스트가 설립될 수 있습니다
최고회계사(또는 재무이사), 법무 자문위원 및 기타 고위 경영진은 총책임자의 업무를 지원합니다 최고 회계사(또는 재무 이사)는 투자자가 직접 임명할 수 있습니다
총지배인과 부총지배인은 3년 동안 임명되며 평가를 통과하면 갱신될 수 있습니다 총경리와 부총경리는 회사의 경영팀을 구성합니다
제37조 총지배인은 이사회에 책임을 지며 다음 권한을 행사합니다
(1) 회사의 일상적인 운영 및 관리 활동을 주재하고 회사의 운영 및 관리에 대해 이사회에 보고하며 이사회 결의안 이행을 조직합니다
(2) 회사의 연간 사업 계획 및 투자 계획을 구성하고 실행합니다
(3) 당위원회, 규률검사위원회, 노동조합, 공산주의청년단, 여성을 제외한 회사의 내부 관리 구조와 기본 관리 시스템을 제정하고 이사회에 제출하여 검토를 받습니다
(4) 회사 직원의 급여, 복지, 보상 및 처벌, 노동 및 고용 계획을 수립하고 검토를 위해 이사회에 제출합니다
(5) 투자자, 이사회가 임명하거나 해임하고 당위원회가 임명 및 해임해야 하는 사람을 제외하고 관련 절차에 따라 책임 있는 경영진의 임명 또는 해임을 제안합니다
(6) 이사회 또는 이사회 의장이 위임한 대로 회사를 대신하여 계약서 및 기타 법률 문서 또는 기타 비즈니스 문서에 서명합니다
(7) 이사가 아닌 총지배인이 이사회에 참석합니다
(8) 법령에 규정되거나 이사회가 부여한 기타 권한
제38조 총경리는 직무를 수행할 때 국가의 법률과 법규를 엄격히 준수해야 하며 이사회의 결의를 변경하거나 권한 범위를 초과해서는 안 됩니다
제39조 회사는 총경리 회의제도를 확립한다 총지배인의 사무실 회의는 정기 회의와 임시 회의로 구분됩니다 정기회의는 월 1회 이상 개최되어야 한다
제40조 주요 의사결정사항 및 규정을 총지배인실 회의에 제출하여 토의 및 논의하도록 함
시스템과 계약은 회의 전에 법적 검토 절차를 거쳐야 합니다 회사의 법무부서와 외부 법률고문이 검토, 법률의견을 제시하고 회사의 법무담당자(법무담당 부사장)의 서명을 받습니다 이사회에 제출하기 위해서는 법률의견서와 법률고문(법무담당부사장)의 서명이 있는 사본을 함께 제출하여야 합니다
제41조 회사는 X명의 직원 감독자를 포함한 X명의 감독자로 구성된 감사위원회를 설립해야 합니다
(1/3 이상 차지), 노동자 대회에서 선출됩니다 감사회 의장과 근로자 감독자를 제외한 감사인은 현 국유자산감독관리위원회가 관리권한과 관련 절차에 따라 임명한다 회사의 이사, 총지배인, 차장, 재무책임자 등 고위 경영진은 감사직을 겸임할 수 없습니다 감독위원회의 각 구성원의 임기는 3년입니다 감찰회 의장, 상근 감찰인, 파견 감찰인은 동일 기업 내에서 재선될 수 없다 감독관은 임기 만료 시 재선될 수 있습니다
감독관 위원회는 매년 적어도 한 번의 회의를 개최해야 하며 감독관은 감독관 위원회의 임시 회의 소집을 제안할 수 있습니다 감사위원회 회의에는 감사위원의 과반수가 참석해야 합니다 각 감독자는 하나의 투표권을 갖습니다 감독관 이사회의 결의안이 유효하려면 모든 감독관의 절반 이상이 통과해야 합니다
제 42조 감독위원회는 다음 권한을 행사합니다
(1) 회사의 재정을 확인합니다
(2) 이사회 및 경영진의 회사 직무 수행을 감독하고 법률, 행정 규정 및 회사 정관을 위반하는 이사 및 고위 관리자의 해임을 권고합니다
(3) 이사회 및 경영진의 행동이 회사의 이익에 해를 끼치는 경우 이사회 및 경영진에게 시정을 요구합니다
(4) 임시 이사회 소집을 제안합니다
(5) 이사회 및 경영진 회의에 참석하고 의사결정 문제에 대한 질문이나 제안을 제기합니다
(6) 법률, 법규, 출자금에 규정된 기타 권한
제43조: 감사위원회가 권한을 행사하기 위해 요구하는 사무실 및 특별 검사 비용은 회사의 연간 재정 예산에 포함되며 관련 재정 규정에 따라 집행됩니다
제44조 회사는 재무부의 법률, 규정 및 관련 규정에 따라 재무 및 회계 시스템을 구축해야 합니다 회사와 자회사는 통합 회계 방법을 구현합니다 회사의 재정, 회계 업무는 재정, 감사, 세무 등 정부 부서와 지역 국유자산감독관리위원회 또는 그 위탁기관의 감독과 지도를 받아야 합니다
제45조 회사는 법정 회계장부 외에 다른 회계장부를 작성해서는 안 됩니다 회사 자산은 개인 이름으로 개설된 계좌에 보관할 수 없습니다
제46조 회사는 그레고리력 연도를 채택하여 회계연도를 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 합니다 회사의 연간 재무회계보고서는 회계연도가 끝난 후 90일 이내에 작성해야 하며, 법에 따라 회계법인의 감사를 받은 후 현 국유자산감독관리위원회에 제출해야 합니다 재무회계 보고서는 법률, 규정 및 재무부의 규정에 따라 작성되어야 하며 투자자에게 진실되고 완전한 재무회계 정보를 제공해야 합니다
제47조 회사는 회사법, 국유자산법 및 기타 법률, 법규와 국무원, 자치구 정부 및 구 국유자산감독관리위원회의 관련 규정에 따라 투자자에게 이익을 분배해야 합니다
제48조 회사가 일년 동안 얻은 세후 이익의 10%는 회사의 법정 공공 적립금에 포함됩니다 법정공공적립금의 누적액이 회사 등록자본금의 50%를 초과하는 경우에는 더 이상 인출할 수 없습니다
회사가 세후 이익에서 법정 적립금을 인출한 후 지역 국유 자산 감독 관리위원회의 승인을 받아 인출할 수 있습니다
재량적 공제 기금
제49조 회사의 공공적립금은 회사의 손실을 보전하거나 회사의 생산경영을 확대하거나 회사의 자본금을 늘리는 데 사용되어야 합니다 다만, 자본준비금은 회사의 손실을 보전하기 위해 사용되어서는 안 된다 법정적립금을 자본금으로 전환할 경우 잔여 적립금은 전환 전 회사 등록자본금의 25% 이상이어야 한다
제50조 회사는 관련 법률 및 규정에 따라 내부 감사 제도를 구축하여 회사가 완전 소유하고 지주 기업의 재정 수입, 지출 및 경제 활동에 대한 내부 감사 감독을 실시해야 합니다 회사의 내부 감사 제도와 감사인의 책임은 회사 이사회의 승인을 거쳐 시행됩니다
회사의 법률, 평가 및 감사 서비스를 수행하는 중개인의 고용 및 해고는 국내 법률 및 규정과 투자자의 요구 사항을 준수해야 합니다
제 51조 회사의 노동 및 고용 제도는 국가 관련 법률 법규와 국무원, 자치구 정부, 구 인사사회보장국, 구 국유자산 감독관리위원회의 관련 규정에 따라 제정 및 실시된다
제52조 구국유자산감독관리위원회는 회사법, 국유자산법 및 관련 국가법규가 규정한 절차에 따라 회사의 합병, 분할, 파산신청, 해산 등 주요사항을 결정한다
제53조 다음 상황 중 하나가 발생하면 회사는 해산됩니다
(1) 투자자가 회사를 해산하기로 결정합니다
(2) 회사 정관에 규정된 사업 기간이 만료되거나 회사 정관에 규정된 기타 해산 사유가 발생하는 경우;
(3) 회사가 운영 및 관리에 심각한 어려움을 겪고 있으며 계속 존속하면 주주의 이익에 막대한 손실을 초래하며 다른 방법으로는 해결할 수 없습니다
(4) 회사 합병, 분할 또는 개편으로 인한 해산;
(5) 법에 따라 회사의 영업 허가증이 취소, 폐쇄 명령, 취소된 경우
제54조 전 조의 (1), (2), (3), (5)항의 규정에 따라 회사가 해산된 경우 법에 따라 청산해야 하며 15일 이내에 청산팀을 구성해야 합니다 청산팀은 구 국유자산감독관리위원회가 지정한 인원으로 구성한다
청산팀은 청산 기간 동안 법률이 정한 권한을 행사해야 하며, 투자자와 채권자의 정당한 권리와 이익을 보호하기 위해 법률이 규정한 절차에 따라 엄격하게 행동해야 합니다
제 55조 다음 상황 중 하나에 해당하는 경우, 회사는 정관을 개정해야 합니다
(1) "회사법", "국유자산법" 및 기타 법률 및 규정, 자치구 정부의 관련 규정이 수정되거나 새로운 법률, 규정 및 조항이 도입되고 회사의 정관이 이에 충돌하는 경우;
(2) 회사의 실제 상황이 변경되어 정관에 기록된 사항과 일치하지 않습니다
(3) 투자자가 회사의 정관을 수정하기로 결정합니다
(4) 회사 이사회가 정관 수정을 제안하고 투자자로부터 승인을 얻습니다
(5) 법률, 규정에 따라 정관을 수정해야 하는 기타 상황
제56조 회사와 그 자회사는 국가 및 자치구의 관련 법률, 법규, 규칙과 구 국유자산감독관리위원회의 관련 규정에 따라 투자자에게 중대한 사항을 보고하고 등록해야 합니다
회사의 주요 사안에 대한 보고 및 제출은 투자자의 관련 규정에 따라 처리되어야 합니다 제57조 회사는 법률 및 규정에 따라 자회사 및 자회사에 대한 감독을 강화하고 다음을 확립해야 합니다
중요한 문제에 대한 보고 및 파일링 시스템을 개선합니다
58조 본 정관은 투자자의 승인을 거쳐 발효됩니다 회사는 필요에 따라 정관을 개정할 수 있다 정관의 수정은 투자자의 승인을 받아야 하며 회사 등록기관에 보고하여 등록해야 합니다
제59조 본 정관이 법률 및 규정과 상충되거나 기타 규정되지 않은 사항이 있는 경우 법률 및 규정이 우선합니다 회사의 각종 경영제도는 이 정관에 따라 제정된다
제60조 회사가 필요에 따라 또는 회사 등록 사항의 변경으로 인해 정관을 수정하는 경우 수정된 정관을 회사의 원래 등록 기관에 제출하여 등록해야 합니다
투자자: (인감)
날짜
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